(资料图片仅供参考)
日前，香河县公安局反诈中心通过缜密侦查、固定证据，成功抓获一名涉诈犯罪嫌疑人，涉案资金流水达70余万元。
连日来，办案民警通过对以往受理的电信诈骗案件被害人相关信息及对涉案人员情况的综合研判，发现嫌疑人王某疑似将其名下银行卡及电话卡出借或出售给他人，帮助他人从事电信网络犯罪活动。在进一步固定关键证据后，办案民警于7月5日将王某抓获归案。
经查，2023年7月，王某因“信用逾期”无法办理正规贷款，便在手机浏览器上搜索贷款信息，一番查询，终于找到一款号称“无抵押、门槛低、贷款快 ”的产品。在与对方联系后，对方询问了一些基本信息，便告知王某因其银行流水不够 ，无法贷款。正当王某一筹莫展之际，对方告诉她，可以通过“过账”刷流水为其包装资质 ，从而进行贷款。尽管觉得事有蹊跷，但为了能尽快贷款成功，王某在明知将“两卡”出借是违法犯罪行为的情况下，仍将银行卡和手机卡寄给对方，并提供自己的银行卡支付密码。经进一步核查，王某名下银行卡共计流入涉诈资金70余万元。
目前，犯罪嫌疑人王某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法采取刑事强制措施。
· 警方提示
此案中所谓的“贷款业务员”实际是“电信诈骗分子”，他们利用对方着急用钱的心理，通过其手机银行洗钱，实施电信网络诈骗。最终贷款人不仅贷款未果，还掉入诈骗分子的“帮信”圈套，从贷款“客户”变成犯罪“同伙”。
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