证券代码：002120     证券简称：韵达股份        公告编号：2023-042

              韵达控股股份有限公司

       关于注销2022年股票期权激励计划

(资料图)

    首次授予及预留授予部分股票期权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

事会第四次会议审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予及预

留授予部分股票期权的议案》，鉴于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予及

预留授予激励对象中 4 人因离职不符合激励条件；且公司 2022 年归母净利润未

达到业绩考核条件，2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权及预留授予股

票期权第一个行权期的行权条件未成就。

  现将有关事项说明如下：

  一、2022 年股票期权激励计划简述及实施情况

事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划（草案）

及其摘要的议案》《关于公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议

案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关

事宜的议案》等相关议案。监事会对本激励计划的激励对象名单进行初步核查。

划名单》，同日在公司内部事务管理系统以公告方式发布了《关于 2022 年股票

期权激励计划的通知》，将公司本次拟激励对象姓名和职务予以公示。截至公示

期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2022 年 9 月 15

日，公司于巨潮资讯网披露了《第七届监事会关于公司 2022 年股票期权激励计

划激励对象名单的核查意见》。

《关于公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》

                               《关于公司 2022

年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请公司股东大会授权

董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司 2022 年股票期权

激励计划获得批准。2022 年 9 月 21 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于 2022 年

股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

事会第二十八次会议，审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象

首次授予股票期权的议案》及《关于 2022 年股票期权激励计划预留股票期权授

予相关事项的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会

对截止授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

激励计划首次授予登记完成的公告》及《关于 2022 年股票期权激励计划预留授

予登记完成的公告》。公司股票期权首次授予登记完成日和预留授予登记完成日

为 2022 年 10 月 17 日。

   二、注销的原因、数量、价格及资金来源

   鉴于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象中 4 人离职或属于

《2022 年股票期权激励计划（草案）》等规定的已获授但尚未行权的股票期权不

得行权的情形，公司拟对其所持有的全部公司 2022 年股票期权激励计划已获授

但尚未行权的 505,200 份股票期权进行注销。

   根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2023]215Z0176 号

《审计报告》，公司 2022 年归母净利润为 148,307.92 万元，未达到首次授予和

预留授予第一个行权期的行权条件，“2022 年归母净利润不低于 205,000 万元”

的公司业绩考核目标。所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权不得行权，

由公司注销。

年归母净利润未能满足公司业绩考核目标，对其授予但尚未行权的 11,117,700 份

股票期权予以注销；预留授予部分 4 名激励对象已授予但尚未行权的 87,120 份

股票期权予以注销。

   公司将对上述 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 358 名激励对象获授

的 11,622,900 份股票期权与预留授予部分 4 名激励对象获授的 87,120 份股票期

权注销。

  三、对公司的影响

  公司本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关

法律、法规和规范性文件的规定，本次注销部分股票期权的原因、数量和决策程

序合法合规，不会影响公司 2022 年股票期权激励计划的继续实施。本次注销部

分股票期权事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司管理团队

将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，为股东创造价值。

  四、监事会意见

  根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，

公司监事会对注销 2022 年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分激励对象

已获授但尚未行权的股票期权相关事项进行了核查，并发表如下核查意见。

  监事会认为：因公司 2022 年归母净利润未能满足“2022 年归母净利润不低

于 205,000 万元”的公司业绩考核目标及部分激励对象离职或属于《2022 年股票

期权激励计划（草案）》等规定的已获授但尚未行权的股票期权不得行权的情形。

因此公司决定对 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 358 名激励对象已获授

但尚未行权的 11,622,900 份股票期权注销；预留授予部分 4 名激励对象已获授但

尚未行权的 87,120 份股票期权注销。

  董事会本次关于注销部分股票期权的审议程序符合相关规定，监事会同意公

司注销 2022 年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权事项。

  五、独立董事意见

  经核查，独立董事认为：公司拟对首次授予部分 358 名激励对象已获授但尚

未行权的 11,622,900 份股票期权及预留授予部分 4 名激励对象已获授但尚未行

权的 87,120 份股票期权进行注销，其注销原因、数量和决策程序符合《韵达控股

股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及相关法律、法规的相关规

定。该事项不会对公司财务状况及公司股权分布产生重大影响，不存在损害公司

及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  综上，我们一致同意公司注销 2022 年股票期权激励计划首次授予及预留授

予部分股票期权事项。

  六、法律意见

  北京市天元律师事务所律师认为：

符合《上市公司股权激励管理办法》及《2022 年股票期权激励计划（草案）》的

相关规定；

计划（草案）》的相关规定。

  七、备查文件

激励计划首次授予及预留授予部分股票期权相关事项的法律意见。

  特此公告。

                        韵达控股股份有限公司董事会

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